Kommittéer

Valberedningen representerar IRRAS aktieägare. Valberedningens uppgift är att utvärdera styrelsens sammansättning och arbeta fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande för årsstämman, val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer. Valberedningen ska vidare arbeta fram förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse och revisorer. Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. I0ngen ersättning utgår för arbetet i valberedningen. 

Vid den extra årsstämman den 1 september 2017 fattades beslut om principer för tillsättande av valberedning, som skall gälla tills vidare. Detta innebär att årsstämman inte årligen fattar beslut om dessa principer och valberedningens uppdrag, om inte själva principerna eller uppdraget ska ändras. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år. Med de största aktieägarna avses de största ägarregistrerade aktieägarna eller största aktieägarna som på annat sätt är kända, efter utgången av tredje kvartalet. Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen presenteras på bolagets hemsida.

Efter det konstituerande styrelsemötet i maj 2022 så utgörs revisionsutskottet av styrelseledamöterna Eva Nilsagård (ordförande) och Anita Tollstadius. Utskottets primära uppgift är att säkerställa kvalitén på de finansiella rapporterna, vilket inkluderar intern kontroll, granskning av väsentliga rapporterings- och mätningsfrågor samt granskning av bolagets externa rapporter. Revisionsutskottet utvärderar revisionsarbetet och biträder valberedningen med förslag till val av revisorer och arvoden för revisionsarbetet. Revisionsutskottet fastställer vilka andra tjänster än revisionstjänster som företaget kan upphandla från sina revisorer. Vissa möten mellan revisionsutskottet och de externa revisorerna ska äga rum utan närvaro av anställda. Revisionsutskottet rapporterar till styrelsen.

Efter det konstituerande styrelsemötet i maj 2022 så utgörs ersättningsutskottet av styrelseledamöterna Catherine Gilmore-Lawless (ordförande) och Anita Tollstadius. Utskottets främsta uppgift är att föreslå löner, andra ersättningar och anställningsvillkor för verkställande direktören. Utskottet tar även fram förslag till ersättningspolicy och anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare samt förslag till incitamentsprogram. Ersättningsutskottet ska säkerställa att de fastställda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare efterlevs.